David Merino Téllez

Of Counsel

Educación
Abogado con maestría en impuestos y doctorado en ciencias de lo fiscal, postdoctorado en Diseño de Estrategias de Crecimiento Empresarial. Certificado en prevención de lavado de dinero, protección de datos, seguridad de la información, compliance y derecho y regulación digital.

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Área de Práctica

Cuenta con entrenamiento especializado por la ONU, Interpol, GAFI, BID, Agencia de Emergencias, FBI y Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos.

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Especialista de la división en combate al crimen organizado transnacional de la Universidad para la Paz de las Naciones Unidas, experto técnico del Panel Científico Independiente Internacional en Inteligencia Artificial de la ONU y capacitador y consultor de UIF, SAT, FGR, CNBV, IMPI, Agencia de Transformación Digital, Secretarías de Ciencia y de Economía, así como del Congreso Federal de México.

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Comisionado de Transparencia y Protección de Datos Personales del Infonavit, miembro del grupo de trabajo para la quinta ronda de evaluación de México por el GAFI, Vocal del Consejo Nacional de Desarrollo Sostenible de la ONU en México y Consejero Asesor en materia de Tratados Internacionales de la Secretaría de Economía.

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Asesor empresarial, Presidente de la Academia Mexicana de Derecho Digital y Tecnológico, fundador de Top Compliance, Miembro del Comité de Ciberseguridad del Consejo Coordinador Empresarial y Coordinador Académico del Diplomado en Prevención de Lavado de Dinero de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Counsel de Bettinger Asesores, Oficial de cumplimiento de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, Vicepresidente de Innovación Regulatoria, Seguridad de la Información y Oficial de Cumplimiento y Gestión de Riesgos de Concanaco Servytur México y Of Counsel de Michigan Compliance Advisors.

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Preparación académica

  • Licenciado en Derecho, obteniendo el grado con la tesis «Conductas típicas no violatorias de la norma penal».
  • Diplomado en criminología con el trabajo titulado «Los homicidas solitarios y el caso Colosio».
  • Capacitador certificado por la Secretaria Técnica Para la Implementación del Sistema Penal Acuasatorio (SETEC).
  • Participante en el First Latin American Congress in Accusatorial System, Miami.
  • Participante en el curso-taller de Capacitación de Litigación Oral Penal, impartido por USAID.
  • Participante en el Seminario de Formación de Formadores en el Sistema Acusatorio Adversarial (SETEC).
  • Diplomado de la UNAM/SETEC sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal en México (ST/DGPCD/1272/2011).
  • Certificación de la Universidad de Nebraska en Basic Oral Trial Skills.

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